ON CERTAIN ADDITIONS AND AMENDMENTS TO LAW NO. 9917, DATED 19.5.2008 “ON PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM”

Lloji: Ligj

Fletore Zyrtare: nr. 31, datë 2011-03-31

LIGJ

Nr.10 391, datë 3.3.2011

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9917, DATË 19.5.2008 “PËR

PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të

Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr.9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të

terrorizmit”, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

Neni 1

Në nenin 2 bëhen ndryshimet dhe shtesa si më poshtë:

1. Pika 10 ndryshohet si më poshtë:

“10. “Personat e ekspozuar politikisht” janë personat, të cilët janë të detyruar të bëjnë

deklarimin e pasurive të tyre, në përputhje me ligjin nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe

kontrollin e pasurive, të detyr imeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, me

përjashtim të nëpunësve të nivelit të mesëm apo të ulët drejtues, sipas përcaktimeve të legjislacionit

për shërbimin civil. Në këtë kategori përfshihen edhe individët, të cilët kanë pasur ose kanë funksione

të rëndësishme në një qeveri dhe/ose në një shtet të huaj, si: kryetar shteti dhe/ose qeverie, politikanë

të lartë, zyrtarë të lartë të qeverisë, të gjykatave ose të ushtrisë, drejtues të lartë të kompanive

shtetërore, zyrtarë të rëndësishëm të partive politike.”.

2. Në pikën 12 shkronjat “a” dhe “b”, fjalët” “shumicën e” zëvendësohen me fjalët “të paktën