On certain amendments and additions to Law No. 9917, dated 19.5.2008, “On Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing”, as amended

Lloji: Ligj

Fletore Zyrtare: nr. 99, datë 2019-07-09

LIGJ

Nr. 33/2019

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9917, DATË 19.5.2008,

“PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË

TERRORIZMIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të

Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit

të terrorizmit”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

Neni 1

Në nenin 2 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Pas pikës 3 shtohet pika 3/1 me këtë përmbajtje:

“3.1. “Bankingu korrespondent” është tërësia e shërbimeve bankare/financiare të ofruara

nga një bankë (banka korrespondente) për një bankë tjetër (banka pritëse).”.

2. Në fund të pikës 10 shtohen dy fjali me këtë përmbajtje:

“Në këtë kategori përfshihen edhe individët, të cilët kanë pasur ose kanë funksione të

rëndësishme në organizata ndërkombëtare, përfshirë anëtarët e familjes apo personat e lidhur në

marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi, sipas kuptimit dhe rregullave të përcaktuara

në aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.

Kjo kategori personash konsiderohen “persona të ekspozuar politikisht” deri në 3 vite

pas largimit nga funksioni.”.

3. Pika 11 ndryshohet si më poshtë:

“11. Produkt i veprës penale” është çdo pasuri e rrjedhur ose e përfituar, në mënyrë të