Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Lloji: Ligj

Fletore Zyrtare: nr. 83, datë 2008-06-10

LIGJ

Nr.9917, datë 19.5.2008

PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT

TË TERRORIZMIT

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e

Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I

PARIME TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

Ky ligj ka për qëllim të parandalojë pastrimin e parave dhe të produkteve që

burojnë nga veprat penale, si dhe parandalimin e financimit të terrorizmit.

Neni 2

Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Autoritet përgjegjës” është Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit

të Parave, e cila i raporton drejtpërdrejt Ministrit të Financave dhe shërben si Njësi e

Inteligjencës Financiare të Shqipërisë.

2. “Bankë guaskë” është një bankë, e cila nuk ka prani fizike, përfshirë mungesën

e administrimit e drejtimit, si dhe nuk është e përfshirë në një grup të rregulluar financiar.

3. “Bankë korrespondente” është banka që ofron shërbime bankare për llogari të

një banke tjetër (banka iniciuese) ose klientëve të saj, te një bankë e tretë (banka pritëse),

në bazë të një marrëveshjeje ose marrëdhënieje kontraktuale të lidhur ndërmjet tyre.

4. “Financim i terrorizmit” ka të njëjtin kuptim si në nenet 230/a deri në 230/d të

Kodit Penal.

i

tyre,

5. “Instrumente të negociueshme të mbajtësit” janë urdhra të pakushtëzuar ose

premtime për të paguar një shumë parash, lehtësisht të transferueshme, nga një person