Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare

Lloji: Ligj

Fletore Zyrtare: nr. 5, datë 2021-01-13

1 Ky ligj është përafruar pjesërisht me:

- Direktivën (BE) 2018/843 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 30 maj 2018 që ndryshon Direktivën (BE)

2015/849 “Për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave ose të financimit të

terrorizmit” dhe që ndryshon direktivat 2009/138/KE dhe 2013/36/BE. Numri CELEX 32018L0843, Fletorja

Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 156, datë 19.6.2018, f. 43–74.

- Direktivën (BE) 2019/1153 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 20 qershor 2019 që vendos rregullat që

lehtësojnë përdorimin e informacionit financiar dhe informacioneve të tjera për parandalimin, zbulimin, hetimin ose

ndjekjen penale të disa veprave penale dhe që shfuqizon vendimin e Këshillit 2000/642/DÇB. Numri CELEX

32019L1153, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr. 186, datë 11.7.2019, f. 122–137.

LIGJ

Nr. 154/2020

PËR REGJISTRIN QENDROR TË LLOGARIVE BANKARE1

Në mbështetje të neneve 78 e 83, pikat 1 e 2, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të

Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Objekti

Objekti i këtij ligji është përcaktimi i parimeve të përgjithshme dhe i rregullave për krijimin e

administrimin e Regjistrit Qendror të Llogarive Bankare dhe kasetave të sigurisë, si një bazë e të

dhënave shtetërore, si dhe detyrimin e institucioneve financiare për të raportuar të dhënat sipas

përcaktimeve të këtij ligji.

Neni 2

Qëllimi